发布日期：2026-01-19 05:01 点击次数：135
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于“再 22 转债”瞻望知足转股价钱修正条件的
提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律背负。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督惩处委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公开刊行
可编削公司债券的批复》(证监许可20221687 号)核准，重庆再升科技股份有
限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开刊行了 510
万张可编削公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总
额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
经上海证券来去所“自律监管决定书2022293 号”文得意，公司 51,000 万
元可编削公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简
称“再 22 转债”，债券代码“113657”。
把柄关联轨则和公司《公开刊行可编削公司债券召募说明书》的商定，公司
本次刊行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可编削为本公司 A 股股份,初
始转股价为 6.04 元/股。2023 年 6 月 16 日，因实施 2022 年度权利分拨调养转
股价，调养后转股价为 6.00 元/股；2024 年 6 月 18 日，因实施 2023 年度权利
分拨调养转股价，调养后转股价为 5.97 元/股；2024 年 9 月 3 日，因实施 2024
年半年度权利分拨调养转股价，调养后转股价钱为 5.94 元/股；2024 年 12 月 13
日，因实施 2024 年前三季度权利分拨调养转股价，调养后转股价为 5.91 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄公司《召募说明书》的商定，转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续时辰，当公司股票在职意二十个伙同来去日中至少十个来去
日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正
决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鼓动应当隐敝；修正后的转股价
格应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去
日的公司股票来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。若在前述二十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，
则在调养前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，调养后的来去日按调
整后的转股价钱和收盘价钱策画。
（2）修正动作
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息浮现
媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从
股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），启动规复转股央求并引申
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，编削股份登记日之
前，该类转股央求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 12 月 9 日起算，截止 2024 年
即 5.024 元/股。若以前十五个来去日内有五个来去日的公司股票收盘价低于
把柄《上海证券来去所上市公司自律监管带领第 12 号——可编削公司债券》
轨则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来去日开市前浮现修正或者不修正可转债转股价钱的提醒
性公告，并按照召募说明书或者重组贯通书的商定实时试验后续审议动作和信息
浮现义务。上市公司未按本款轨则试验审议动作及信息浮现义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，聚积公司本色情况试验审议和浮现
义务。
三、风险提醒
公司将把柄本公司《可编削公司债券召募说明书》的商定和研讨法律法例要
求，于触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，
并实时试验信息浮现义务。
敬请高大投资者护理公司后续公告，审视投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
