中访网数据  北京碧水源科技股份有限公司(证券代码：300070)于2025年8月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项伏击议案，波及董事会特意委员会成员调度及提前远隔两笔对外担保事项。

董事会特意委员会补选：

因审计委员会和风险与戒指委员会出现空白，董事会选抬高艳伟先生为审计委员会委员及风险与戒指委员会委员，任期至第六届董事会届满。调度后，审计委员会由王月永(主任委员)、薛涛、高艳伟构成；风险与戒指委员会由高艳伟(主任委员)、刘小丹、许爱华构成。此举旨在保险董事会特意委员会职能有用运作。

提前远隔担保事项：

1. 隆昌名目担保远隔：

公司曾于2019年3月为隆昌市碧源环保科技有限公司提供不跨越2.3亿元的名目贷款担保，期限15年。因名目资金安排调度，董事会决定提前远隔该担保，关系议案尚需提交激动大会审议。

2. 西安名目担保远隔：

2020年4月，公司为西安碧水源环保科技有限公司1.2亿元融资租借业务提供8年期担保。一样因资金安排变化，担保提前远隔，该议案亦需激动大会批准。

影响分析：

这次调度优化了公司处罚结构，而担保远隔有助于缩小潜在财务风险，反馈公司对资金经管的审慎魄力。两项担保远隔需经激动大会审议，后续推崇值得蔼然。

(注：公告原文未明确激动大会召开本领kaiyun官方网站，投资者需属意后续败露。)